La Fundación Primero Justicia depositó ante el Ministerio Público una denuncia penal contra José Joaquín Toribio, y otras personas físicas y jurídicas por presuntas irregularidades que incluirían estafa agravada, falsedad en escritura pública y privada, asociación de malhechores, prevaricación y lavado de activos.
La instancia, recibida por la Dirección General de Persecución, señala a representantes de empresas y fideicomisos vinculados al caso, fundamentándose en varios artículos del Código Penal y en la ley 155-17 sobre lavado de activos.
Los hechos denunciados habrían sido cometidos en perjuicio del Seguro Nacional de Salud (Senasa), según el documento presentado por la organización.
