Con el objetivo de fortalecer sus políticas de prevención contra el lavado de activos, la Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA) afirmó su compromiso con la transparencia mediante una conferencia especializada dirigida a sus directivos, colaboradores y asociados.
La jornada formativa titulada «Lavado de activos en el siglo XXI: impacto de las tecnologías emergentes» fue impartida por el experto en delitos financieros Raymond Familia, quien explicó cómo las innovaciones tecnológicas, las plataformas vintage y las criptomonedas han transformado las modalidades utilizadas para ocultar fondos ilícitos.
Durante su intervención, Familia detalló que estos avances representan nuevos retos para los sistemas regulatorios actuales.
El encuentro forma parte de las acciones institucionales para promover una cultura de cumplimiento normativo entre los miembros de la cooperativa.
