Tras un préstamo desconocido que fue a reclamar una señora en una entidad bancaria, se descubrió una banda que realizaba fraudes interinstitucionales, teniendo su cuartel general en Promoción y Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa (Promipyme), con asiente en Monte Plata.
De acuerdo a la investigación de la Procuraduría General de la República la banda emitió 19 préstamos.
Los procesos se realizaban a personas fallecidas y otras que no eran notificadas.
El monto del fraude asciende a más de RD$8.4 millones.