La Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, en colaboración con la Fiscalía de Peravia, ha presentado una acusación formal y solicitado la apertura de juicio contra una red criminal involucrada en el tráfico internacional de drogas, armas y lavado de activos. Esta organización operaba principalmente en el sur del país, centrada en el municipio de Baní, provincia de Peravia, y también en las provincias de Barahona y Pedernales.
Once individuos componían la red criminal
La estructura criminal estaba compuesta por once individuos y dos empresas, con miembros de nacionalidad dominicana, holandesa, venezolana y arubeña. Entre los acusados se encuentran Albertico Franklin Leung, Seymour Myron Whitfield, Ronny Anyolin Guerrero Reyes, Carmen Magdalena Ramírez Pérez, Jennifer Sahira Villafaña Pujols, Erick Fulgencio Mota, Julio Paulino Tineo, Alan Joseph Del Rosario Polanco, Isabel Emilia Báez Alcántara, Francisco Javier Martin García, y Manuel Apolinar Báez Melo. Las empresas involucradas son Caribbean Sea Services SRL y Nuevo Orden Company SRL, las cuales introducían al país grandes cantidades de narcóticos por vía marítima.
En la acusación, el Ministerio Público solicita el decomiso de más de 12 vehículos de lujo, dispositivos electrónicos, como teléfonos satelitales, joyas, dinero en efectivo, y otros bienes incautados durante la investigación.
La DNCD y la Fiscalía de Peravia iniciaron las investigaciones en 2021
La Fiscalía de Peravia y la Dirección Nacional de Control de Drogas (DNCD) iniciaron la investigación el 29 de abril de 2021, tras el decomiso de 35 sacos de nylon que contenían 872 paquetes con un total de 892.21 kilogramos de cocaína clorhidratada, identificados con el logotipo «La Patrona», verificado por el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif). También se encontró 26.4 kilogramos adicionales de cocaína en la residencia de Albertico Franklin Leung y David Alberto Leung, este último se encuentra prófugo tras escapar del Centro de Privación de Libertad (CPL) de Baní. Junto a él, su pareja, la venezolana Leydimar del Carmen Prado, también está en fuga.
La Procuraduría ha activado, a solicitud de la Fiscalía de Peravia, una investigación financiera que ha permitido identificar una organización que mueve enormes cantidades de dinero en el sistema financiero nacional. Hasta ahora, se han registrado ingresos de RD$189,331,640.70 y salidas de RD$144,141,549.07, con un alto porcentaje ingresado en efectivo.
Otros miembros de la red han realizado movimientos significativos de dinero, incluyendo RD$54,265,680.89 y US$19,881.00 por parte de Ronny Guerrero, y sumas como RD$42,789,496.52 y RD$37,608,371.74 por Erick Fulgencio Mota y Jennifer Sahira Villafaña Pujols, respectivamente.
Durante la investigación, se obtuvieron pruebas materiales, documentales, periciales y testimoniales que demuestran que los acusados se dedicaban al lavado de activos provenientes del narcotráfico y el tráfico de armas.
Un primer grupo de acusados, compuesto por Jhon Braulio Acuña Echavarría y Aidée Gabriela Hernández de Acuña, así como David Alberto Leung Escudero y Leydimar del Carmen Lugo Prado (en rebeldía), está actualmente en la fase de juicio ante el Tribunal Colegiado de Peravia.
Además, Jarick Patrick Steven Farro, otro miembro de la red, fue condenado a 20 años de prisión pero falleció mientras estaba recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación CCR-Najayo en San Cristóbal.
A través de un comunicado, la magistrada Ramona Nova Cabrera, interina de la Procuraduría Especializada Antilavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Junto al fiscal titular de la Fiscalía de Peravia, Ángel Darío Tejeda Fabal, afirmaron que esta acusación forma parte de una lucha contra el tráfico internacional de drogas. Un flagelo que amenaza gravemente la salud pública y la convivencia pacífica en la República Dominicana.
La investigación fue liderada por el procurador general de Corte de Apelación de la Procuraduría Especializada, Pedro Medina Quezada.
